渭南市七条措施 确保辖内反洗钱工作有序进展

通讯员 王晓刚

彩吧助手_[开户赠金]为认真贯彻人民银行总、分行关于新冠肺炎疫情防控工作部署,落实对疫情防控期间的工作要求,做到健康工作两不误,个人单位双兼顾,近期,中国人民银行渭南市中心支行就做好全市反洗钱工作作出布置安排。

强化工作作风,提高金融管理与服务水平。要求人民银行市县二级反洗钱部门要把疫情防控工作放在第一位,统筹安排辖区反洗钱相关工作,严防发生洗钱风险。不断优化工作方式,尽量做到“让数据多跑路,让人少跑路”,减少人员聚集。

结合总、分行及中国人民银行渭南市中心支行年度工作会议精神,深入谋划和思考本单位2020年反洗钱工作计划、重点工作内容。

充分运用科技手段,采用网络远程办公方式履职。在疫情防控期间,对支行、义务机构如有需要紧急上报的反洗钱各类相关报表、报告等通过电话、微信等方式进行通知。需要收集的报表、报告等情况尽量通过总行交互平台系统、陕西省洗钱风险监测管理系统或邮件等方式收集、报送。

彩吧助手_[开户赠金]灵活运用非现场监管手段,减少现场办事频次。在疫情防控期间,不安排赴金融机构的检查、评估、调查等现场执法活动。鼓励金融机构通过电话、微信、邮件等方式进行工作沟通。

在防控新冠肺炎疫情的特殊时期,反洗钱义务机构在反洗钱工作面临的实际困难可及时向人民银行反映,人民银行将按照实事求是的原则,指导相关机构结合地方疫情防控安排和内部管理要求,有序开展反洗钱日常工作。

彩吧助手_[开户赠金]各法人反洗钱义务机构应清醒认识疫情防控期间反洗钱工作的重要意义,在关键时刻不能放松警惕,避免给不法分子以可乘之机。对需人工干预的大额交易补录、异常交易分析、客户洗钱风险等级划分等反洗钱事项的延期时限,法人义务机构应参考市、县政府规定的复工时间确定;对于非柜面业务仍应注意加强客户身份识别及资金监测,涉及洗钱或恐怖融资高风险事项的,应合理调配资源保障相关工作正常开展。

彩吧助手_[开户赠金]为做好疫情防控期间的金融服务工作,法人义务机构为参与疫情防控的医护人员和其他工作人员、疫情防控机构等进行捐赠、接受捐赠的个人或实体等紧急建立客户关系或开立账户的,可在评估洗钱和恐怖融资风险较低、并准确记录客户名称和证件号码等基本信息的前提下,根据实际情况,适度简化反洗钱客户身份识别和资料保存要求;疫情结束后,法人义务机构应按有关规定补充开展相关个人或实体的客户身份信息收集和留存工作。彩吧助手_[开户赠金]对于受疫情影响而暂时无法按规定及时在营业网点更新身份证件资料的客户,法人义务机构可适当暂缓实施管控措施并加强相应的交易监测。


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